KYC Personne juridique
Statut du formulaire
(Nécessaire)
Premier rendez-vous
Actualisation/Révision
Données du client
(1) Dénomination sociale
(Nécessaire)
(2) Domicile social
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Pays
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
(3) Numéro d'identification fiscale ou équivalent (CIF)
(Nécessaire)
(4) Nacionalité
(Nécessaire)
(5) Objet social
(Nécessaire)
(6) Capital social actuel (€)
(Nécessaire)
(7) Teléphone (ajouter le code du pays)
(Nécessaire)
(8) Adresse élèctrónique
(Nécessaire)
(9) Numéro d'actions ou participations sociales
(10) Type d'organismes d'administration
(Nécessaire)
Conseil d'administration
Administrateurs associés
Administrateur unique
Comité directeur
Administradteurs solidaires
Patronat
Données de la personne physique
(11) Nom/Prénom
(Nécessaire)
Prénom
Nom
(12) Adresse élèctrónique
(Nécessaire)
(13) Adresse
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Pays
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
(14) Pays de résidence fiscale
(Nécessaire)
(15) Dernier pays de résidence fiscale
(16) Nacionalité
(Nécessaire)
(17) Num. passeport/Carte d'identité
(Nécessaire)
(18) Validité
(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
(19) Lieu de naissance
(Nécessaire)
(20) Date de naissance
(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
(21) Retribution de l'administrateur
Oui
Non
(22) Position professionnelle
(23) Autres activités professionnelles
Motif de la requête
Motif de la requête
Prise de contact
Prise de contact
Site internet/Réseaux sociaux
Recommandation
Autres
Recommandation de:
(Nécessaire)
Autres, especifiez:
(Nécessaire)
Pays / zones géographiques de l'activité professionnelle
Inclure la liste des pays / zones de l'activité professionnelle
1
2
3
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Autres informations pertinentes
L'origine des fonds provienent de l'activité professionnelle ?
(Nécessaire)
Oui
Autres
Indiquez l'origine des fonds:
(Nécessaire)
Utilisez-vous de l'argent en espèce régulièrement dans votre activité professionnelle?
(Nécessaire)
Oui
Non
Développez-vous l'activité professionnelle dans l’un des secteurs indiqués ci-dessous?
(Nécessaire)
Secteur informatique / commerce électronique
Casinos / paris / loteries / jeux d'argent
Bijoux / pierres et / ou métaux précieux
Commerce international (Import/Export)
Objets d'art / Antiquité / Artisanat
Envoie d'argent/de fond/échange de devise
Utilisation de monnaies virtuelles
Travaux civils ou publics
Industrie militaire / armemen
Quincaillerie/Casse/Déstruction
Industrie minière
Construction/promotion immobilière
Ne correspond pas à ces secteurs
Information relative au beneficiaire effectif
Information relative au beneficiaire effectif
Êtes-vous une personne politiquement exposée (PEP) ?
Personne politiquement exposée
(Nécessaire)
Oui
Non
Indiquez les liens:
(Nécessaire)
Date et signature du client/représentant
Je déclare que ce formulaire a été rempli par moi-même ou en ma présence et que les informations qu'il contient sont exactes et vraies. J'accepte par conséquent que toute omission ou fausseté de ma part sur les informations contenues dans ce formulaire entraînera l'annulation de cette demande ou du contrat d’intermédiation. Je m'engage à tenir à jour les informations et à informer AUGÉ HOLDING GRUP des changements qui pourraient survenir à l'avenir avec ces informations. J'autorise à vérifier toutes les informations contenues dans ce formulaire, à discrétion de la société. Je déclare que les revenus et les actifs ont été acquis de moyens licites et légitimes, et que je n’ai jamais été impliqué dans un délit de blanchiment d’argent ou d’autres activités considérées ou qui pourraient être considérées comme des infractions face à la réglementation nationale et internationale concernant le blanchiment d’argent ou les activités criminelles de toute nature. Je confirme avoir été averti de la loi 17/2014, article 3, numéro 6, de l’organisme normatif mentionné et du concept des personnes politiquement exposées.
Date
(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
Signature
(Nécessaire)
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