KYC Persona Jurídica
Estado del formulario
(Obligatorio)
Relación inicial
Actualización / revisión
Datos del cliente
(1) Denominación social
(Obligatorio)
(2) Domicilio Social
(Obligatorio)
Dirección
Ciudad
ZIP / Código Postal
País
Afghanistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antártida
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belice
Benin
Bermuda
Bhután
Bielorusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bégica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canada
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea, República Popular Democrática de
Corea, República de
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlancia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordán
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
LIbia
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macau
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Paises Bajos
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Democrática Popular de Laos
República Dominicana
República Árabe de Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sint Maarten
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwan
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbaue
(3) Número de identificación fiscal o equivalente (NRT)
(Obligatorio)
(4) Nacionalidad
(Obligatorio)
(5) Objeto social
(Obligatorio)
(6) Capital social actual (€)
(Obligatorio)
(7) Teléfono/s (añadir prefijo del país)
(Obligatorio)
(8) Correo electrónico
(Obligatorio)
(9) Número de acciones o participaciones sociales
(10) Tipo de órgano de administración
(Obligatorio)
Consejo de administración
Administradores mancomunados
Administrador único
Junta directiva
Administradores solidarios
Patronato
Datos de la persona física representante
(11) Nombre / Apellidos
(Obligatorio)
Nombre
Apellidos
(12) Correo electrónico
(Obligatorio)
(13) Dirección
(Obligatorio)
Dirección
Ciudad
ZIP / Código Postal
País
Afghanistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antártida
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belice
Benin
Bermuda
Bhután
Bielorusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bégica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canada
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea, República Popular Democrática de
Corea, República de
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlancia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordán
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
LIbia
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macau
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Paises Bajos
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Democrática Popular de Laos
República Dominicana
República Árabe de Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sint Maarten
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwan
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbaue
(14) País de residencia fiscal
(Obligatorio)
(15) Último país de residencia fiscal
(16) Nacionalidad
(Obligatorio)
(17) Núm. Pasaporte / DNI
(Obligatorio)
(18) Fecha validez
(Obligatorio)
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(19) Lugar de nacimiento
(Obligatorio)
(20) Fecha de nacimiento
(Obligatorio)
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(21) Retribución del administrador
Sí
No
(22) Cargo
(23) Otras actividades profesionales
Motivo de la consulta
Explique el motivo de su consulta
Forma de contacto
Forma de contacto
Página web / Redes sociales
Recomendación
Otros
Recomendación de:
(Obligatorio)
Otros, especificar:
(Obligatorio)
Países / Zonas geográficas de actividad profesional
Incluya el listado de los países o zonas de actividad profesional
1
2
3
Añadir
Eliminar
Otras informaciones relevantes
¿El origen de los fondos proviene de la actividad profesional?
(Obligatorio)
Sí
Otros
Indique el origen de los fondos:
(Obligatorio)
¿Es habitual el uso de efectivo en su actividad profesional?
(Obligatorio)
Sí
No
¿Desarrolla su actividad en alguno de los sectores señalados?
(Obligatorio)
Actividades del sector informático/E-commerce
Casinos/Apuestas/Loterías/Juegos de azar
Joyería/Piedras y/o metales preciosos
Comercio internacional (Import/Export)
Objectos de arte/Anticuario/Artesanales
Envío de dinero/Remesas/Cambio de monedas
Uso de monedas virtuales
Obra civil o pública
Industria militar/Armamento
Chatarrería/Desguace
Minería/Industria de extractiva
Construcción/Promoción inmobiliaria
No coincide con estos sectores
Información relativa al titular real
Información relativa al titular real
¿Es usted una persona políticamente expuesta (PEP)?
Exposición política
(Obligatorio)
Sí
No
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(Obligatorio)
Fecha y firma del cliente/representante/apoderado
Declaro que este formulario ha sido completado por mi o en mi presencia y que la información facilitada en el mismo es fiel y veraz, por lo tanto, acepto que cualquier omisión o falsedad en la información que contenga este formulario cause la cancelación de esta solicitud y/o del contrato de intermediación. De la misma manera, me comprometo a mantener actualizada la información y a informar a AUGÉ HOLDING GRUP de los cambios que se puedan presentar en el futuro respeto a esta información. Autorizo a verificar toda la información facilitada en el presente formulario, a discreción de la institución. Declaro que los ingresos y activos han sido adquiridos a través de actividades lícitas y legítimas, de la misma manera, que nunca he estado involucrado en el delito de blanqueo de dinero o valores u otras actividades consideradas o que se puedan considerar criminales o que contravengan reglamentaciones nacionales e internacionales referente a actividades criminales de cualquier índole. Finalmente, doy fe de haber sido advertido sobre el alcance de la Ley 17/2014, articulo 3, numeral 6 del mencionado cuerpo normativo así como del concepto de Persona Políticamente Expuesta.
Fecha
(Obligatorio)
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