KYC individuel - Augé Real Estate
Statut du formulaire
(Nécessaire)
Premier rendez-vous
Mise à jour KYC
IDENTIFICATION DU CLIENT
Nom / Prénom
(Nécessaire)
Prénom
Nom
Adresse
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
Pays
Pays de résidence fiscale
(Nécessaire)
Dernier pays de résidence fiscale
(Nécessaire)
Nationalité
(Nécessaire)
Numéro de passeport / CNI
(Nécessaire)
Date d’expiration
(Nécessaire)
MM slash JJ slash AAAA
Numéro de carte de séjour
Date d’expiration
MM slash JJ slash AAAA
Lieu de naissance
Date de naissance
MM slash JJ slash AAAA
Téléphone(s) (ajouter l’indicatif du pays)
(Nécessaire)
Courrier éléctronique
(Nécessaire)
Activité professionnelle
(Nécessaire)
État civil
(Nécessaire)
Célibataire
Marié/e
Veuf/Veuve
Divorcé/e
Séparé/e
Régime matrimonial
(Nécessaire)
Communauté de biens
Séparation de biens
Especificar persona diferente del cliente
(Nécessaire)
La même personne que le client
Personne différente du client
Préciser une personne différente du client
(Nécessaire)
Miser
Acheteur
Vendeur
Locataire
Loyer
INFORMATIONS DU REPRÉSENTANT / MANDATAIRE TRAITANT L’OPÉRATION
Nom / Prénom
Prénom
Nom
État civil du représentant
Célibataire
Marié/e
Veuf/Veuve
Divorcé/e
Séparé/e
Régime matrimonial
Communauté de biens
Séparation de biens
Lieu de naissance
Date de naissance
MM slash JJ slash AAAA
Numéro de passeport / CNI
Date d’expiration
MM slash JJ slash AAAA
Numéro de carte de séjour
Date d’expiration
MM slash JJ slash AAAA
Nationalité
Adresse
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
Pays
Téléphone(s) (ajouter l’indicatif du pays)
Courrier éléctronique
Poste
Administrateur
Procuration
Autres
Préciser la fonction
MOTIF DE LA CONSULTATION
Motif de la requête
(Nécessaire)
OBJET DE L’OPÉRATION
Veuillez préciser l’objet de l’opération
(Nécessaire)
Achat et vente d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Location d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Courtage immobilier.
Promotion immobilière.
Gestion immobilière.
Investissements immobiliers.
Permutas.
Autres
Autre objet de l’opération
(Nécessaire)
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Veuillez préciser l’activité professionnelle
(Nécessaire)
Travaille pour quelqu'un d'autre
Ne travaille pas
Autonome
Ne travaille pas et perçoit des revenus publics / privés
Retraité et perçoit une pension.
Chef d'entreprise
Autres
Autre activité professionnelle
(Nécessaire)
Profession ou activité professionnelle du client
(Nécessaire)
Poste occupé
(Nécessaire)
Nom de l'entreprise
(Nécessaire)
Avez-vous participé à une procédure de contrôle ou d’inspection fiscale ?
(Nécessaire)
Oui
Non
ORIGINE DES FONDS
Quelle est l’origine des fonds par lesquels l’opération est réalisée ?
(Nécessaire)
Économies
Activité d'une société.
Vente d'une entreprise ou d'une société ou d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Héritage.
Financement bancaire.
Donation.
Investissements.
Revenus immobiliers
Autres
Sans objet, n'implique aucun mouvement d'actifs.
Veuillez préciser l’origine des fonds
(Nécessaire)
Veuillez détailler brièvement l’origine des fonds par lesquels l’opération est effectuée.
(Nécessaire)
Avez-vous acquis les fonds constituant votre patrimoine ou votre activité professionnelle de manière totalement licite ?
(Nécessaire)
Oui
Non
DÉCLARATIONS DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ANTI-BLANCHIMENT
Utilisez-vous de l'argent en espèce régulièrement dans votre activité professionnelle?
(Nécessaire)
Oui
Non
Êtes-vous une personne politiquement exposée ou avez-vous un lien avec une personne politiquement exposée ?
(Nécessaire)
Oui
Non
Veuillez préciser si vous êtes une personne politiquement exposée ou si vous avez un lien avec une personne politiquement exposée.
(Nécessaire)
MODE DE CONTACT
Sélectionnez le mode de contact
(Nécessaire)
Réseaux sociaux.
Site web.
Recommandation
Autres
Veuillez préciser le mode de contact
(Nécessaire)
LIEU, DATE ET SIGNATURE
Je déclare que ce formulaire a été rempli par moi-même ou en ma présence et que les informations qui y figurent sont exactes et véridiques. J'accepte donc que toute omission ou fausse déclaration dans les informations contenues dans ce formulaire entraîne l'annulation de cette demande et/ou du contrat d'intermédiation. De même, je m'engage à tenir à jour les informations et à informer AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL de tout changement futur concernant ces informations. J'autorise la vérification de toutes les informations contenues dans le présent formulaire à la discrétion de l'institution. Je déclare que les revenus et les actifs ont été acquis par le biais d'activités licites et légitimes, de même que je n'ai jamais été impliqué dans aucun délit de blanchiment d'argent ou de valeurs ou dans d'autres activités considérées ou pouvant être considérées comme criminelles ou contraires aux réglementations nationales et internationales relatives aux activités criminelles de toute nature. Enfin, je certifie avoir été informé de la portée de la loi 17/2014 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Conformément aux dispositions de la loi 29/2021 du 28 octobre relative à la protection des données à caractère personnel, j'informe la personne présente - qui l'accepte - que ses données à caractère personnel seront intégrées dans les fichiers de données à caractère personnel existants dans cette étude notariale, où elles seront conservées de manière confidentielle, sans préjudice des transmissions obligatoires.
Date
(Nécessaire)
MM slash JJ slash AAAA
Signature
(Nécessaire)
Δ
L’entreprise
Qui sommes-nous
Notre équipe
Pourquoi choisir l’Andorre
Services aux entreprises
Societé / Corporate
Juridique
PI / Blockchain
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