KYC физического лица
форма
(Обязательно)
Первичный контакт
Обновление данных
ДАННЫЕ КЛИЕНТА
(1) Имя/Фамилия
(Обязательно)
Имя
Фамилия
(2) Адрес обычного места жительства
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Страна
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
(3) Страна фискальной резиденции
(Обязательно)
(4) Страна последней фиск. резиденции
(5) Гражданство
(Обязательно)
(6) Номер паспорта/удостоверения личности
(Обязательно)
(7) Срок действия
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
(8) место рождения
(Обязательно)
(9) Дата рождения
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
(10) Телефон(ы)
(Обязательно)
(11) Электронный адрес
(Обязательно)
(12) Профессиональная деятельность
(13) Семейное положение
(Обязательно)
(14) Брачный режим, если применим
(15) Фактический бенефициар данной сделки/бизнеса
(Обязательно)
Сам клиент
Иное лицо
Уточнить (Иное лицо):
Причина консультации
Причина консультации
Как Вы нас нашли
Как Вы нас нашли
Сайт/соцсети
рекоммендации
Другое
По рекоммендации:
(Обязательно)
Другое (уточнить):
(Обязательно)
Профессиональная деятельность
Профессиональная деятельность
Свободный профессионал
Работник по найму
Не работаю, получаю госуд./частный доход
Пенсионер, получаю государственную/частную пенсию
Предприниматель
ИП
Не работаю
Профессия или основная деятельность клиента
Занимаемая должность в профессиональной/трудовой деятельности
Название компании
Страны/географические зоны, в которых ведется Ваша профессиональная/трудовая деятельность
Страны/географические зоны, в которых ведется Ваша профессиональная/трудовая деятельность
1
2
3
Добавить
Удалить
Дополнительная важная информация о клиенте
Происхождение доходов от профессиональной/трудовой деятельности
(Обязательно)
Да
Иное
укажите источник дохода:
(Обязательно)
Является ли использование наличных денег обычным или частым в Вашей проф./трудовой деятельности?
(Обязательно)
Да
Нет
Ведете ли Вы Вашу профессиональную/трудовую деятельность в каком-либо из нижеуказанных секторов?
(Обязательно)
Сектор информатики/электронной коммерции
Казино/ставки/лотереи/азартные игры
Ювелирные украшения/драг.камни и/или металлы
Гражданские или общественные работы
Строительство недвижимости
Денежные переводы/обмен валют
Регулярн. использован. виртуальных валют
Международная торговля (импорт/экспорт)
Предметы искусства/антиквариат/старина
Военная/оружейная промышленность
Горнодобывающая промышленность
Металлолом
Нет
Информация относительно фактического бенефициара или владельца
Информация относительно фактического бенефициара или владельца
причины:Являетесь ли Вы политически значимой личностью?
политически значимой личностью
(Обязательно)
Да
Нет
причины:
(Обязательно)
ДАТА и ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАЯВЛЯЮ: Что вся информация, представленная в этой анкете является правдивой и достоверной, и разрешаю AUGÉ HOLDING GRUP проверять и, при необходимости, пополнять эти данные. Что я не подвержен(а) и не был(а) подвержен(а) какой-либо налоговой проверке или инспекции; в случае наличия таковой, я предоставляю всю связанную с этим документацию. Что средства, которые могут быть использованы мною для совершения любой транзакции, а также происхождение средств моего капитала, являются абсолютно законными.
ДАТА
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
ПОДПИСЬ
(Обязательно)
Δ
Компания
О нас
Hаша команда
Почему Андорра
Корпоративные услуги
Компании / Корпорации
Налоги
Иммиграция
Юридический отдел
ИС / Блокчейн
Бухгалтерия
Augé Real Estate
Augé Embry-on
Международный отдел
Russian Desk
Блог
Публикации
Контакты
Русский
Español
Català
Français
English
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.