KYC Personne juridique
Estado del formulario
(Nécessaire)
Relación inicial
Actualización / revisión
Datos del cliente
(1) Denominación social
(Nécessaire)
(2) Domicilio Social
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Pays
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
(3) Número de identificación fiscal o equivalente (NRT)
(Nécessaire)
(4) Nacionalidad
(Nécessaire)
(5) Objeto social
(Nécessaire)
(6) Capital social actual (€)
(Nécessaire)
(7) Teléfono/s (añadir prefijo del país)
(Nécessaire)
(8) Correo electrónico
(Nécessaire)
(9) Número de acciones o participaciones sociales
(10) Tipo de órgano de administración
(Nécessaire)
Consejo de administración
Administradores mancomunados
Administrador único
Junta directiva
Administradores solidarios
Patronato
Datos de la persona física representante
(11) Nombre / Apellidos
(Nécessaire)
Prénom
Nom
(12) Correo electrónico
(Nécessaire)
(13) Dirección
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Pays
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
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Corée (République populaire démocratique de)
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Gibraltar
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Guatemala
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Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
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Indonésie
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Italie
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Japon
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Kazakhstan
Kenya
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Kiribati
Koweït
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Malawi
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Monténégro
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Myanmar
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Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
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Paraguay
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Portugal
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République démocratique populaire du Laos
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Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
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Samoa américaines
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Serbie
Seychelles
Sierra Leone
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Îles Turques et Caïques
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Îles Vierges britanniques
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Îles mineures américaines
Îles Åland
(14) País de residencia fiscal
(Nécessaire)
(15) Último país de residencia fiscal
(16) Nacionalidad
(Nécessaire)
(17) Núm. Pasaporte / DNI
(Nécessaire)
(18) Fecha validez
(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
(19) Lugar de nacimiento
(Nécessaire)
(20) Fecha de nacimiento
(Nécessaire)
JJ slash MM slash AAAA
(21) Retribución del administrador
Sí
No
(22) Cargo
(23) Otras actividades profesionales
Motivo de la consulta
Explique el motivo de su consulta
(Nécessaire)
Forma de contacto
Forma de contacto
Página web / Redes sociales
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Recomendación de:
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Otros, especificar:
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Países / Zonas geográficas de actividad profesional
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Otras informaciones relevantes
¿El origen de los fondos proviene de la actividad profesional?
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¿Es habitual el uso de efectivo en su actividad profesional?
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Actividades del sector informático/E-commerce
Casinos/Apuestas/Loterías/Juegos de azar
Joyería/Piedras y/o metales preciosos
Comercio internacional (Import/Export)
Objectos de arte/Anticuario/Artesanales
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Uso de monedas virtuales
Obra civil o pública
Industria militar/Armamento
Chatarrería/Desguace
Minería/Industria de extractiva
Construcción/Promoción inmobiliaria
Construcción/Promoción inmobiliaria
Información relativa al titular real
Información relativa al titular real
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Declaro que este formulario ha sido completado por mi o en mi presencia y que la información facilitada en el mismo es fiel y veraz, por lo tanto, acepto que cualquier omisión o falsedad en la información que contenga este formulario cause la cancelación de esta solicitud y/o del contrato de intermediación. De la misma manera, me comprometo a mantener actualizada la información y a informar a AUGÉ HOLDING GRUP de los cambios que se puedan presentar en el futuro respeto a esta información. Autorizo a verificar toda la información facilitada en el presente formulario, a discreción de la institución. Declaro que los ingresos y activos han sido adquiridos a través de actividades lícitas y legítimas, de la misma manera, que nunca he estado involucrado en el delito de blanqueo de dinero o valores u otras actividades consideradas o que se puedan considerar criminales o que contravengan reglamentaciones nacionales e internacionales referente a actividades criminales de cualquier índole. Finalmente, doy fe de haber sido advertido sobre el alcance de la Ley 17/2014, articulo 3, numeral 6 del mencionado cuerpo normativo así como del concepto de Persona Políticamente Expuesta.
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