Entité juridique KYC - Augé Real Estate
IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
Statut du formulaire
(Nécessaire)
Premier rendez-vous
Mise à jour KYC
Dénomination sociale
(Nécessaire)
Adresse
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
Pays
Type de personne morale
(Nécessaire)
SLU
SL
SAU
SA
Association
Fondation
Coopérative
Pays de constitution
(Nécessaire)
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
Pays
Nationalité
Numéro d’identification fiscale ou équivalent (NRT)
(Nécessaire)
Capital social actuel (€)
(Nécessaire)
Associés et participants
(Nécessaire)
Partenaire
Nu. participations
Ajouter
Retirer
Société active
(Nécessaire)
Oui
Non
Téléphone(s) (ajouter l’indicatif du pays)
(Nécessaire)
Courrier éléctronique
(Nécessaire)
Type d’organe de direction
(Nécessaire)
Conseil de gestion
Administrateurs conjointement responsables
Administrateur unique
Conseil d’administration
Administrateurs solidaires
Patronage
Miser
Acheteur
Vendeur
Locataire
Loyer
INFORMATIONS DU REPRÉSENTANT / MANDATAIRE TRAITANT L’OPÉRATION
Nom / Prénom
(Nécessaire)
Prénom
Nom
Adresse
(Nécessaire)
Adresse postale
Ville
ZIP / Code postal
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belarus
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei Darussalam
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée (République de)
Corée (République populaire démocratique de)
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Eswatini
Fidji
Finlande
France
Fédération Russe
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane
Géorgie
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
République Dominicaine
République Tchèque
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire du Laos
Sahara occidental
Saint Barthélemy
Saint Martin
Saint Pierre et Miquelon
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Sint Maarten
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Taïwan
Tchad
Terres Australes Françaises
Territoire britannique de l’océan Indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
État palestinien
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Maurice
Île Norfolk
Île de Man
Îles Cayman
Îles Cocos
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Îles de Svalbard et Jan Mayen
Îles mineures américaines
Îles Åland
Pays
Nationalité
(Nécessaire)
Numéro de passeport/carte d'identité
(Nécessaire)
Date d’expiration
(Nécessaire)
MM slash JJ slash AAAA
Numéro de carte de séjour
Date d’expiration
MM slash JJ slash AAAA
Lieu de naissance
Date de naissance
MM slash JJ slash AAAA
Téléphone(s) (ajouter l’indicatif du pays)
(Nécessaire)
Courrier éléctronique
(Nécessaire)
Activité professionnelle
État civil
(Nécessaire)
Célibataire
Marié/e
Veuf/Veuve
Divorcé/e
Séparé/e
(14) Régime matrimonial
(Nécessaire)
Poste
Administrateurs conjoints.
Administrateur unique
Administrateurs solidaires.
Autres
Préciser la fonction
Rémunération
(Nécessaire)
Oui
Non
STRUCTURE DE CONTRÔLE ET IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Est est considéré comme bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, un pourcentage supérieur à 25 % du capital de la société ou des droits de vote, ou, subsidiairement, qui exercent leur contrôle par d’autres moyens.
COMPOSITION ACTIONNARIALE
(Nécessaire)
Dénomination sociale / Nom et prénom
NUMÉRO D'IDENTIFICATION
% PARTICIPATION
Ajouter
Retirer
BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
(Nécessaire)
RAISON SOCIALE / PRÉNOM ET NOM
NUMÉRO D'IDENTIFICATION
Ajouter
Retirer
Rémunération
Motif de la requête
(Nécessaire)
OBJET DE L’OPÉRATION
Veuillez préciser l’objet de l’opération
(Nécessaire)
Achat et vente d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Location d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Courtage immobilier.
Promotion immobilière.
Gestion immobilière.
Investissements immobiliers.
Permutas.
Autres
Autre objet de l’opération
(Nécessaire)
Description de l’objet, de l’activité et du montant
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Juridictions dans lesquelles la société opère
(Nécessaire)
Ajouter
Retirer
Secteur d’activité de la société
Activités dans le secteur informatique / E- Commerce.
Casinos / Paris / Loteries / Jeux de hasard.
Bijouterie / Pierres et métaux précieux.
Commerce international (importation – exportation).
Objets d'art / Antiquaire / Brocanteur.
Serrurier / Ferraille
Envoi d'argent / Transferts / Change de devises.
Exploitation minière / Industrie extractive
Utilisation de monnaies virtuelles
Construction / Promotion immobilière.
Travaux civils ou publics
Industrie militaire / Armement.
Autres secteurs (à préciser)
Autre activité de la société
(Nécessaire)
ORIGINE DES FONDS
Quelle est l’origine des fonds par lesquels l’opération est réalisée ?
(Nécessaire)
Activité de la société.
Vente d'une entreprise ou d'une société ou d'un ou plusieurs biens immobiliers.
Héritage.
Financement bancaire.
Donation.
Investissements.
Augmentation de capital
Autres
Sans objet, n'implique aucun mouvement d'actifs.
Veuillez détailler brièvement l’origine des fonds par lesquels l’opération est réalisée.
(Nécessaire)
Avez-vous acquis les fonds constituant votre patrimoine ou votre activité professionnelle de manière totalement licite ?
(Nécessaire)
Oui
Non
DÉCLARATIONS DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ANTI-BLANCHIMENT
Utilisez-vous de l'argent en espèce régulièrement dans votre activité professionnelle?
(Nécessaire)
Oui
Non
Êtes-vous une personne politiquement exposée ou avez-vous un lien avec une personne politiquement exposée ?
(Nécessaire)
Oui
Non
Veuillez préciser si vous êtes une personne politiquement exposée ou si vous avez un lien avec une personne politiquement exposée.
(Nécessaire)
MODE DE CONTACT
Choisissez le mode de contact
(Nécessaire)
Réseaux sociaux.
Site web.
Recommandation
Autres
Veuillez préciser le mode de contact
(Nécessaire)
LIEU, DATE ET SIGNATURE
Je déclare que ce formulaire a été rempli par moi-même ou en ma présence et que les informations qui y figurent sont exactes et véridiques. J'accepte donc que toute omission ou fausse déclaration dans les informations contenues dans ce formulaire entraîne l'annulation de cette demande et/ou du contrat d'intermédiation. De même, je m'engage à tenir à jour les informations et à informer AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL de tout changement futur concernant ces informations. J'autorise la vérification de toutes les informations contenues dans le présent formulaire à la discrétion de l'institution. Je déclare que les revenus et les actifs ont été acquis par le biais d'activités licites et légitimes, de même que je n'ai jamais été impliqué dans aucun délit de blanchiment d'argent ou de valeurs ou dans d'autres activités considérées ou pouvant être considérées comme criminelles ou contraires aux réglementations nationales et internationales relatives aux activités criminelles de toute nature. Enfin, je certifie avoir été informé de la portée de la loi 17/2014 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Conformément aux dispositions de la loi 29/2021 du 28 octobre relative à la protection des données à caractère personnel, j'informe la personne présente - qui l'accepte - que ses données à caractère personnel seront intégrées dans les fichiers de données à caractère personnel existants dans cette étude notariale, où elles seront conservées de manière confidentielle, sans préjudice des transmissions obligatoires.
Date
(Nécessaire)
MM slash JJ slash AAAA
Signature
(Nécessaire)
Δ
L’entreprise
Qui sommes-nous
Notre équipe
Pourquoi choisir l’Andorre
Services aux entreprises
Societé / Corporate
Juridique
PI / Blockchain
Augé Accountants
Augé Real Estate
Augé Embry-on
International Desk
Blogue
Creer une société en Andorre
Résidence en Andorre
Transferér une enterprise en Andorre
Résidence passive en Andorre
KYC
Personne Physique
Personne Artificielle
Contact
Français
Español
Català
English
Русский
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.