KYC Persona Jurídica - Augé Real Estate
IDENTIFICACIÓ DE LA SOCIETAT
Estat del formulari
(Obligatori)
Relació inicial
Actualització KYC
Denominació social
(Obligatori)
Adreça
(Obligatori)
Adreça
Població
Codi Postal
Afganistan
Albània
Alemanya
Algèria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Antàrtida
Argentina
Armènia
Aruba
Aràbia Saudita
Austràlia
Azerbaidjan
Bahames
Bahrain
Bangla Desh
Barbados
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bielorússia
Bolívia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgària
Burkina Faso
Burundi
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Cambodja
Camerun
Canadà
Cap Verd
Cocos Islands
Colòmbia
Comores
Congo
Congo, República Democràtica del
Costa Rica
Costa d'Ivori
Croàcia
Cuba
Curaçao
Czechia
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipte
El Salvador
Emirats Àrabs Units
Equador
Eritrea
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Eswatini
Etiòpia
Fiji
Filipines
Finlàndia
França
French Southern Territories
Gabon
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Groenlàndia
Grècia
Guadalupe
Guaiana
Guaiana Francesa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatorial
Gàmbia
Haití
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Hondures
Hong Kong
Hongria
Iemen
Illa Bouvet
Illa Christmas
Illa de Man
Illes Caiman
Illes Cook
Illes Falkland
Illes Fèroe
Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
Illes Marianes del Nord
Illes Marshall
Illes Solomon
Illes Turks i Caicos
Illes Verges Britàniques
Illes Verges, EUA
Illes Åland
Indonèsia
Iran
Iraq
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Jamaica
Japó
Jersey
Jordània
Kazakhstan
Kenya
Kirguizistan
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Letònia
Libèria
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Líban
Líbia
Macau
Macedònia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Malàisia
Marroc
Martinica
Maurici
Mauritània
Mayotte
Micronèsia
Moldàvia
Mongòlia
Montenegro
Montserrat
Moçambic
Myanmar
Mèxic
Mònaco
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigèria
Niue
Norfolk Island
Noruega
Nova Caledònia
Nova Zelanda
Níger
Oman
Pakistan
Palau
Palestina, Estat de
Panamà
Papua Nova Guinea
Paraguai
Països Baixos
Perú
Pitcairn
Polinèsia Francesa
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Regne Unit
República Centreafricana
República Dominicana
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Pierre i Miquelon
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Sao Tome i Principe
Seirra Leone
Senegal
Seychelles
Singapur
Sint Maarten
Somàlia
Sri Lanka
Sud-Àfrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Suècia
Suïssa
Svalbard i Jan Mayen
Syria Arab Republic
Sàhara Occidental
Sèrbia
Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tanzania, the United Republic of
Territori Britànic de l'Oceà Índic
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turkmenistan
Tuvalu
Txad
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Ucraïna
Uganda
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Veneçuela
Viet Nam
Wallis i Futuna
Xile
Xina
Xipre
Zimbabwe
Zàmbia
Àustria
Índia
País
Tipus de persona jurídica
(Obligatori)
SLU
SL
SAU
SA
Associació
Fundació
Cooperativa
País de constitució
(Obligatori)
Afganistan
Albània
Alemanya
Algèria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Antàrtida
Argentina
Armènia
Aruba
Aràbia Saudita
Austràlia
Azerbaidjan
Bahames
Bahrain
Bangla Desh
Barbados
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bielorússia
Bolívia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgària
Burkina Faso
Burundi
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Cambodja
Camerun
Canadà
Cap Verd
Cocos Islands
Colòmbia
Comores
Congo
Congo, República Democràtica del
Costa Rica
Costa d'Ivori
Croàcia
Cuba
Curaçao
Czechia
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipte
El Salvador
Emirats Àrabs Units
Equador
Eritrea
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Eswatini
Etiòpia
Fiji
Filipines
Finlàndia
França
French Southern Territories
Gabon
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Groenlàndia
Grècia
Guadalupe
Guaiana
Guaiana Francesa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatorial
Gàmbia
Haití
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Hondures
Hong Kong
Hongria
Iemen
Illa Bouvet
Illa Christmas
Illa de Man
Illes Caiman
Illes Cook
Illes Falkland
Illes Fèroe
Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
Illes Marianes del Nord
Illes Marshall
Illes Solomon
Illes Turks i Caicos
Illes Verges Britàniques
Illes Verges, EUA
Illes Åland
Indonèsia
Iran
Iraq
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Jamaica
Japó
Jersey
Jordània
Kazakhstan
Kenya
Kirguizistan
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Letònia
Libèria
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Líban
Líbia
Macau
Macedònia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Malàisia
Marroc
Martinica
Maurici
Mauritània
Mayotte
Micronèsia
Moldàvia
Mongòlia
Montenegro
Montserrat
Moçambic
Myanmar
Mèxic
Mònaco
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigèria
Niue
Norfolk Island
Noruega
Nova Caledònia
Nova Zelanda
Níger
Oman
Pakistan
Palau
Palestina, Estat de
Panamà
Papua Nova Guinea
Paraguai
Països Baixos
Perú
Pitcairn
Polinèsia Francesa
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Regne Unit
República Centreafricana
República Dominicana
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Pierre i Miquelon
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Sao Tome i Principe
Seirra Leone
Senegal
Seychelles
Singapur
Sint Maarten
Somàlia
Sri Lanka
Sud-Àfrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Suècia
Suïssa
Svalbard i Jan Mayen
Syria Arab Republic
Sàhara Occidental
Sèrbia
Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tanzania, the United Republic of
Territori Britànic de l'Oceà Índic
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turkmenistan
Tuvalu
Txad
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Ucraïna
Uganda
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Veneçuela
Viet Nam
Wallis i Futuna
Xile
Xina
Xipre
Zimbabwe
Zàmbia
Àustria
Índia
País
Nacionalitat
Número d’identificació fiscal o equivalent (NRT)
(Obligatori)
Capital social actual (€)
(Obligatori)
Soci i participants
(Obligatori)
Soci
Núm. Participacions
Afegeix
Suprimeix
Societat activa
(Obligatori)
Si
No
Telèfon/s (afegir prefix del país)
(Obligatori)
Correu electrònic
(Obligatori)
Tipus d’òrgan d’administració
(Obligatori)
Consell d’administració
Administradors mancomunats
Administrador únic
Junta directiva
Administradors solidaris
Participació
Participació
Comprador
Venedor
Arrendatari
Arrendador
DADES DEL REPRESENTANT / APODERAT QUE TRAMITA L’OPERACIÓ
Nom / Cognoms
(Obligatori)
Nom
Cognoms
Direcció
(Obligatori)
Adreça
Població
Codi Postal
Afganistan
Albània
Alemanya
Algèria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Antàrtida
Argentina
Armènia
Aruba
Aràbia Saudita
Austràlia
Azerbaidjan
Bahames
Bahrain
Bangla Desh
Barbados
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bielorússia
Bolívia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgària
Burkina Faso
Burundi
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Cambodja
Camerun
Canadà
Cap Verd
Cocos Islands
Colòmbia
Comores
Congo
Congo, República Democràtica del
Costa Rica
Costa d'Ivori
Croàcia
Cuba
Curaçao
Czechia
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipte
El Salvador
Emirats Àrabs Units
Equador
Eritrea
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Eswatini
Etiòpia
Fiji
Filipines
Finlàndia
França
French Southern Territories
Gabon
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Groenlàndia
Grècia
Guadalupe
Guaiana
Guaiana Francesa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatorial
Gàmbia
Haití
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Hondures
Hong Kong
Hongria
Iemen
Illa Bouvet
Illa Christmas
Illa de Man
Illes Caiman
Illes Cook
Illes Falkland
Illes Fèroe
Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
Illes Marianes del Nord
Illes Marshall
Illes Solomon
Illes Turks i Caicos
Illes Verges Britàniques
Illes Verges, EUA
Illes Åland
Indonèsia
Iran
Iraq
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Jamaica
Japó
Jersey
Jordània
Kazakhstan
Kenya
Kirguizistan
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Letònia
Libèria
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Líban
Líbia
Macau
Macedònia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Malàisia
Marroc
Martinica
Maurici
Mauritània
Mayotte
Micronèsia
Moldàvia
Mongòlia
Montenegro
Montserrat
Moçambic
Myanmar
Mèxic
Mònaco
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigèria
Niue
Norfolk Island
Noruega
Nova Caledònia
Nova Zelanda
Níger
Oman
Pakistan
Palau
Palestina, Estat de
Panamà
Papua Nova Guinea
Paraguai
Països Baixos
Perú
Pitcairn
Polinèsia Francesa
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Regne Unit
República Centreafricana
República Dominicana
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Pierre i Miquelon
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Sao Tome i Principe
Seirra Leone
Senegal
Seychelles
Singapur
Sint Maarten
Somàlia
Sri Lanka
Sud-Àfrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Suècia
Suïssa
Svalbard i Jan Mayen
Syria Arab Republic
Sàhara Occidental
Sèrbia
Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tanzania, the United Republic of
Territori Britànic de l'Oceà Índic
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turkmenistan
Tuvalu
Txad
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Ucraïna
Uganda
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Veneçuela
Viet Nam
Wallis i Futuna
Xile
Xina
Xipre
Zimbabwe
Zàmbia
Àustria
Índia
País
Nacionalitat
(Obligatori)
Núm. Passaport/DNI
(Obligatori)
Data de caducitat
(Obligatori)
MM slash DD slash YYYY
Núm. Targeta de residència
Data de caducitat
MM slash DD slash YYYY
Lloc de naixement
Data de naixement
MM slash DD slash YYYY
Telèfon/s (afegir prefix del país)
(Obligatori)
Correu electrònic
(Obligatori)
Activitat professional
Estat civil
(Obligatori)
Solter/a
Casat/ada
Vidu/a
Divorciat/ada
Separat/ada
(14) Règim matrimonial
(Obligatori)
Càrrec
Administrador mancomunat.
Administrador únic
Administradors solidaris.
Altres
Especificar càrrec
Retribució
(Obligatori)
Si
No
ESTRUCTURA DE CONTROL I IDENTIFICACIÓ DE BENEFICIARIS EFECTIUS
S’entén per beneficiari efectiu la persona o persones físiques que, en darrer terme, posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital de la societat o dels drets de vot o, subsidiàriament, que exerceixin el seu control per altres mitjans.
COMPOSICIÓ ACCIONARIAL
(Obligatori)
DENOMINACIÓ SOCIAL / NOM I COGNOMS
NÚM. D’IDENTIFICACIÓ
% PARTICIPACIÓ
Afegeix
Suprimeix
BENEFICIARIS EFECTIUS
(Obligatori)
DENOMINACIÓ SOCIAL / NOM I COGNOMS
NÚM. D’IDENTIFICACIÓ
Afegeix
Suprimeix
MOTIU DE LA CONSULTA
Motiu de la consulta
(Obligatori)
PROPÒSIT DE L’OPERACIÓ
Especifique el propòsit de l’operació
(Obligatori)
Compravenda d’un o diversos béns immobles.
Lloguer i arrendament d’un o diversos béns immobles.
Intermediació immobiliària.
Promoció immobiliària.
Administració de propietats.
Inversions immobiliàries.
Permutes.
Altres
Altres propòsits de l’operació
(Obligatori)
Descripció de l’objecte, negoci i import
ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
Jurisdiccions en què opera la societat
(Obligatori)
Afegeix
Suprimeix
Sector de l’activitat de la societat
Activitats del sector informàtic / E-Commerce.
Casinos / Apostes / Loteries / Jocs d’atzar.
Joieria / Pedres i metalls preciosos.
Comerç internacional (import – export).
Objectes d’art / Antiquari / Brocanter.
Ferralleria / Desballestament.
Enviament de diners / Remeses / Canvi de monedes.
Mineria / Indústria d’extractiva.
Ús de monedes virtuals
Construcció / Promoció immobiliària
Obra civil o pública
Indústria militar / Armament.
Altres sectors (especificar)
Altra activitat de la societat
(Obligatori)
ORIGEN DELS FONS
Quin és l’origen dels fons a través dels quals es realitza l’operació?
(Obligatori)
Activitat de la societat.
Venda de negoci o societat o d’un o diversos immobles.
Herència.
Finançament bancari.
Donació.
Inversions.
Ampliació de capital:
Altres
No aplica, no comporta moviment d’actius
Detalli breument quin és l’origen dels fons mitjançant els quals es realitza l’operació.
(Obligatori)
Ha adquirit els fons que conformen el seu patrimoni o activitat professional de manera totalment lícita?
(Obligatori)
Si
No
DECLARACIONS EN EL MARC DE LA NORMATIVA ANTIDÓLAR
És habitual l'ús d'efectiu a la seva activitat professional?
(Obligatori)
Si
No
És una persona políticament exposada o té relació amb alguna persona políticament exposada?
(Obligatori)
Si
No
Especifiqui la persona políticament exposada o la relació amb alguna persona políticament exposada.
(Obligatori)
FORMA DE CONTACTE
Trieu la forma de contacte
(Obligatori)
Xarxes socials.
Pàgina web.
Recomanació
Altres
Especifiqui la forma de contacte
(Obligatori)
LLLOC, DATA I SIGNATURA
Declaro que aquest formulari ha estat completat per mi o en la meva presència i que la informació proveïda en el mateix és fidel i veritable, per tant, accepto que qualsevol omissió o falsedat en la informació continguda en aquet 5 formulari causi la cancel·lació d’aquesta sol·licitud i/o del contracte d’intermediació. De la mateixa manera, em comprometo a mantenir actualitzada la informació i informar a AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL dels canvis que es puguin presentar en el futur respecte a aquesta informació. Autoritzo a verificar tota la informació continguda en el present formulari a discreció de la institució. Declaro que els ingressos i actius han estat adquirits a través d’activitats lícites i legítimes, de la mateixa manera, que mai he estat involucrat en cap delicte de blanqueig de diners o valors o altres activitats considerades o que poguessin ser considerades criminal o que contravinguin reglamentacions nacionals i internacionals d’activitats criminals de qualsevol índole. Finalment, dono de fe d’haver estat advertit sobre l’abast de la Llei 17/2014, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. D’acord amb l’establert en la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, informo al compareixent -i ho accepta- que les seves dades personals s’incorporaran en els fitxers de dades personals existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d’obligat compliment, d’acord amb la normativa vigent.
Data
(Obligatori)
MM slash DD slash YYYY
Signatura
(Obligatori)
Δ
La firma
Sobre nosaltres
El nostre Equip
Per què triar Andorra
Serveis corporatius
Legal
Societari / Corporate
PI / Blockchain
Augé Accountants
Augé Real Estate
AG Embry-on
International Desk
Blog
Com Crear una Empresa a Andorra
Residència a Andorra
Traslladar una empresa a Andorra
Residència passiva a Andorra
KYC
Persona Física
Persona Jurídica
Contacte
Català
Español
Français
English
Русский
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.