KYC Юридическое лицо
форма
(Обязательно)
Первичный контакт
Обновление данных
ДАННЫЕ КЛИЕНТА
(1) Юридическое наименование
(Обязательно)
(2) Юридический адрес
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Страна
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
(3) Налоговый идентификационный номер или эквивалент (NRT)
(Обязательно)
(4) Гражданство
(Обязательно)
(5) Цель деятельности компании
(Обязательно)
(6) Текущий уставный капитал (€)
(Обязательно)
(7) Телефон(ы) (указать код страны)
(Обязательно)
(8) Электронная почта
(Обязательно)
(9) Количество акций или долей в капитале
(10) Тип органа управления
(Обязательно)
Совет директоров
Совместные администраторы
Единоличный администратор
Правление
Совместные администраторы (солидарные)
Попечительский совет
Данные физического лица, представляющего компанию
(11) Имя / Фамилия
(Обязательно)
Имя
Фамилия
(12) Электронная почта
(Обязательно)
(13) Адрес
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Страна
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
(14) Страна налогового резидентства
(Обязательно)
(15) Последняя страна налогового резидентства
(16) Гражданств
(Обязательно)
(17) Номер паспорта / удостоверения личности
(Обязательно)
(18) Срок действия
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
(19) Место рождения
(Обязательно)
(20) Дата рождения
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
(21) Вознаграждение администратора
Да
Нет
(22) Должность
(23) Другие профессиональные занятия
Причина консультации
Причина консультации
(Обязательно)
Как Вы нас нашли
Как Вы нас нашли
Сайт/соцсети
рекоммендации
Другое
По рекоммендации:
(Обязательно)
Другое (уточнить):
(Обязательно)
Страны / географические зоны профессиональной деятельности
Страны/географические зоны, в которых ведется Ваша профессиональная/трудовая деятельность
1
2
3
Добавить
Удалить
Дополнительная важная информация о клиенте
Происхождение доходов от профессиональной/трудовой деятельности
(Обязательно)
Да
Другое
укажите источник дохода:
(Обязательно)
Является ли использование наличных денег обычным или частым в Вашей проф./трудовой деятельности?
(Обязательно)
Да
Нет
Развивает ли свою деятельность в каком-либо из указанных секторов?
(Обязательно)
Деятельность в сфере ИТ/электронной коммерции
Казино/Ставки/Лотереи/Азартные игры
Ювелирные изделия/драгоценные камни и/или металлы
Международная торговля (импорт/экспорт)
Objectos de arte/Anticuario/Artesanales
Денежные переводы/денежные переводы/обмен валюты
Использование виртуальных валют
Гражданские или общественные работы
Военная промышленность/оружейная промышленность
Ломозаготовка / Разборка автомобилей
Горнодобывающая промышленность
Строительство/Развитие недвижимости
Строительство/Развитие недвижимости
Информация о бенефициарном владельце
Информация о бенефициарном владельце
причины:Являетесь ли Вы политически значимой личностью?
политически значимой личностью
(Обязательно)
Да
Нет
причины:
(Обязательно)
ДАТА и ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАЯВЛЯЮ: Что вся информация, представленная в этой анкете является правдивой и достоверной, и разрешаю AUGÉ HOLDING GRUP проверять и, при необходимости, пополнять эти данные. Что я не подвержен(а) и не был(а) подвержен(а) какой-либо налоговой проверке или инспекции; в случае наличия таковой, я предоставляю всю связанную с этим документацию. Что средства, которые могут быть использованы мною для совершения любой транзакции, а также происхождение средств моего капитала, являются абсолютно законными.
ДАТА
(Обязательно)
ДД слеш ММ слеш ГГГГ
ПОДПИСЬ
(Обязательно)
Δ
Компания
О нас
Hаша команда
Почему Андорра
Корпоративные услуги
Компании / Корпорации
Юридический отдел
ИС / Блокчейн
Бухгалтерия
Augé Real Estate
Augé Embry-on
Международный отдел
Russian Desk
Блог
Контакты
Русский
Español
Català
Français
English
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.