Юридическое лицо, прошедшее процедуру KYC (идентификация клиента) - Augé Real Estate
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА
форма
(Обязательно)
Первичный контакт
Обновление KYC
Фирменное наименование
(Обязательно)
Адрес
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
Страна
Тип юридического лица
(Обязательно)
СЛУ
СЛ
ИЛИ
на
Ассоциация
Фундамент
Кооператив
Страна учреждения
(Обязательно)
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
Страна
Гражданство
Просто дай мне один ответ, пожалуйста.
(Обязательно)
Уставный капитал в настоящее время (€)
(Обязательно)
Партнёры и участники
(Обязательно)
Партнер
Количество участий
Добавить
Удалить
Действующее общество
(Обязательно)
Да
Нет
Телефон(ы) (указать код страны)
(Обязательно)
Электронная почта
(Обязательно)
Тип органа управления
(Обязательно)
Совет директоров
Совместные администраторы
Единоличный администратор
Правление
Совместные администраторы (солидарные)
Покровительство
Участие
Покупатель
Продавец
Арендатор
Арендодатель
ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАЦИЮ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
(Обязательно)
Имя
Фамилия
Адрес
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
Страна
Гражданство
(Обязательно)
№ паспорта / удостоверения личности
(Обязательно)
Срок действия
(Обязательно)
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
№ карты резидента
Срок действия
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Место рождения
Дата рождения
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Телефон(ы) (указать код страны)
(Обязательно)
Электронная почта
(Обязательно)
Профессиональная деятельность
Семейное положение
(Обязательно)
Одинокий
Женатый
вдовец
В разводе
Отдельный
(14) Брачный режим
(Обязательно)
Почта
Совместный администратор
Единоличный администратор
Солидарный администратор
Другое
Указать должность
Вознаграждение
(Обязательно)
Да
Нет
СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ БЕНЕФИЦИАРОВ
Под фактическим бенефициаром понимается физическое лицо или физические лица, которые в конечном итоге владеют или контролируют, прямо или косвенно, долю более 25% капитала общества или прав голоса либо, в качестве альтернативы, осуществляют контроль иными способами.
АКЦИОНЕРНЫЙ СОСТАВ
(Обязательно)
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ / ИМЯ И ФАМИЛИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
% УЧАСТИЕ
Добавить
Удалить
ФАКТИЧЕСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
(Обязательно)
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ / ИМЯ И ФАМИЛИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
Добавить
Удалить
ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ
Причина консультации
(Обязательно)
ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ
Укажите цель операции
(Обязательно)
Купля-продажа одного или нескольких объектов недвижимости
Аренда одного или нескольких объектов недвижимости
Посредничество в сфере недвижимости
Продажа недвижимости
Управление недвижимостью
Инвестиции в недвижимость
Обмен
Другое
Иная цель операции
(Обязательно)
Описание объекта, сделки и суммы
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Юрисдикции, в которых осуществляет деятельность общество
(Обязательно)
Добавить
Удалить
Сектор деятельности общества
Деятельность в сфере информационных технологий / Электронная коммерция
Казино / Ставки / Лотереи / Азартные игры
Ювелирные изделия / Драгоценные камни и металлы
Международная торговля (импорт – экспорт)
Предметы искусства / Антикварный магазин / Блошиный рынок
Слесарь по замкам / Пункт приема металлолома
Отправка денег / Денежные переводы / Обмен валюты
Горнодобывающая / промышленность
Использование виртуальных валют
Строительство / Продажа недвижимости
Гражданские или общественные работы
Военная промышленность / Вооружение
Другие секторы, уточнить
Иная деятельность общества
(Обязательно)
ИСТОЧНИК СРЕДСТВ
Каково происхождение средств, посредством которых осуществляется операция?
(Обязательно)
Деятельность компании
Продажа бизнеса или компании, либо одного или нескольких объектов недвижимости
Наследство
Банковское финансирование
Пожертвование
Инвестиции
Увеличение капитала
Другое
Не применимо, не связано с перемещением активов
Кратко укажите, каково происхождение средств, посредством которых осуществляется операция.
(Обязательно)
Приобрели ли вы средства, составляющие ваше имущество или профессиональную деятельность, полностью законным способом?
(Обязательно)
Да
Нет
ЗАЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Является ли использование наличных денег обычным или частым в Вашей проф./трудовой деятельности?
(Обязательно)
Да
Нет
Являетесь ли вы политически значимым лицом или имеете связь с каким-либо политически значимым лицом?
(Обязательно)
Да
Нет
Укажите, являетесь ли вы политически значимым лицом или имеете связь с каким-либо политически значимым лицом.
(Обязательно)
ФОРМА СВЯЗИ
Выберите форму связи
(Обязательно)
Социальные сети
Веб-сайт
рекоммендации
Другой
Укажите форму связи
(Обязательно)
МЕСТО, ДАТА И ПОДПИСЬ
Я заявляю, что данная форма была заполнена мной или в моем присутствии и что информация, указанная в ней, является достоверной и правдивой, поэтому я согласен с тем, что любое упущение или ложность в информации, содержащейся в данной форме, приведет к аннулированию данной заявки и/или договора о посредничестве. Аналогичным образом, я обязуюсь поддерживать информацию в актуальном состоянии и информировать AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL о любых изменениях, которые могут произойти в будущем в отношении этой информации. Я разрешаю проверять всю информацию, содержащуюся в настоящей форме, по усмотрению учреждения. Я заявляю, что доходы и активы были приобретены в результате законных и легитимных действий, а также что я никогда не был вовлечен в какие-либо преступления, связанные с отмыванием денег или ценных бумаг, или в другие действия, которые считаются или могут считаться преступными или противоречащими национальным и международным нормам в отношении преступных действий любого рода. Наконец, я подтверждаю, что был предупрежден о сфере действия Закона 17/2014 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег или ценных бумаг и финансированием терроризма. В соответствии с положениями Закона 29/2021 от 28 октября, квалифицированного как закон о защите персональных данных, я информирую присутствующего — и он соглашается с этим — что его персональные данные будут включены в файлы персональных данных, существующие в данной нотариальной конторе, где они будут храниться в конфиденциальном порядке, без ущерба для обязательных передач.
ДАТА
(Обязательно)
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
ПОДПИСЬ
(Обязательно)
Δ
Компания
О нас
Hаша команда
Почему Андорра
Корпоративные услуги
Компании / Корпорации
Юридический отдел
ИС / Блокчейн
Бухгалтерия
Augé Real Estate
Augé Embry-on
Международный отдел
Russian Desk
Блог
Как получить налоговую резиденцию в Андорре?
Контакты
Русский
Español
Català
Français
English
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.