KYC для физических лиц - Augé Real Estate
форма
(Обязательно)
Первичный контакт
Обновление KYC
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
(Обязательно)
Имя
Фамилия
Адрес
(Обязательно)
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
Страна
Страна налогового резидентства
(Обязательно)
оследняя страна налогового резидентства
(Обязательно)
Гражданство
(Обязательно)
Номер паспорта/удостоверения личности
(Обязательно)
Срок годности
(Обязательно)
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
№ карты резидента
Срок годности
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Место рождения
Дата рождения
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Телефон(ы) (указать код страны)
(Обязательно)
Электронная почта
(Обязательно)
Профессиональная деятельность
(Обязательно)
Семейное положение
(Обязательно)
Одинокий
Женатый
вдовец
В разводе
Отдельный
Режим имущественных отношений супругов
(Обязательно)
Сообщество товаров
Разделение активов
Фактический бенефициар данной операции / деловых отношений
(Обязательно)
Сам клиент
Лицо, отличное от клиента, уточнить
Укажите лицо, отличное от клиента
(Обязательно)
Участие
Покупатель
Продавец
Арендатор
Арендодатель
ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАЦИЮ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ
Имя
Фамилия
Семейное положение представителя
Одинокий
Женатый
вдовец
В разводе
Отдельный
Режим имущественных отношений супругов
Сообщество товаров
Разделение активов
Место рождения
Дата рождения
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Номер паспорта/удостоверения личности
Срок годности
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
№ карты резидента
Срок годности
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
Гражданство
Адрес
Улица
Город
ZIP / Почтовый Индекс
Brunei Darussalam
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аландские острова
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости
Бермудские острова
Болгария
Боливия
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория Индийского океана
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Виргинские острова, Британия
Виргинские острова, США
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гернси
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам
Дания
Джерси
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Корея, Демократическая Народная Республика
Корея, Республика
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малави
Малайзия
Мали
Малые отдаленные острова США
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мартиника
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдова
Монако
Монголия
Монсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Теркс и Кайкос
Пакистан
Палау
Палестина, Государство
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Реюньон
Российская Федерация
Руанда
Румыния
США
Сальвадор
Самоа
Сан Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Святой Престол
Северная Македония
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Синт-Маартен
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Тайвань
Тайланд
Танзания, Объединенная Республика
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Французская Полинезия
Хорватия
Центральная Африканская Республика
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шри Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южные Французские Территории
Южный Судан
Ямайка
Япония
Страна
Телефон(ы) (указать код страны)
Электронная почта
Почта
Администратор
Прокси
Другое
Укажите должность
ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ
Причина консультации
(Обязательно)
ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ
Укажите цель операции
(Обязательно)
Купля-продажа одного или нескольких объектов недвижимости
Аренда одного или нескольких объектов недвижимости
Посредничество в сфере недвижимости
Продажа недвижимости
Управление недвижимостью
Инвестиции в недвижимость
Обмен
Другое
Иная цель операции
(Обязательно)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Укажите профессиональную деятельность
(Обязательно)
Свободный профессионал
Не работает
Предприниматель
Не работает и получает государственные / частные доходы
На пенсии и получает пенсионные выплаты.
Пенсионер, получаю государственную/частную пенсию
Другое
Иная профессиональная деятельность
(Обязательно)
Профессия или основная деятельность клиента
(Обязательно)
Занимаемая должность в профессиональной/трудовой деятельности
(Обязательно)
Название компании
(Обязательно)
Принимали ли вы участие в каком-либо процессе налоговой проверки или инспекции?
(Обязательно)
да
Нет
ИСТОЧНИК СРЕДСТВ
Каково происхождение средств, посредством которых осуществляется операция?
(Обязательно)
Экономия
Деятельность общества
Продажа бизнеса или компании, либо одного или нескольких объектов недвижимости
Наследство
Банковское финансирование
Пожертвование
Инвестиции
Доходы от недвижимого имущества
Другое
Не применимо, не влечет за собой движение активов
Укажите происхождение средств
(Обязательно)
Кратко укажите, каково происхождение средств, посредством которых осуществляется операция.
(Обязательно)
Приобрели ли вы средства, составляющие ваше имущество или профессиональную деятельность, полностью законным способом?
(Обязательно)
Да
Нет
ЗАЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Является ли использование наличных денег обычным или частым в Вашей проф./трудовой деятельности?
(Обязательно)
Да
Нет
Являетесь ли вы политически значимым лицом или имеете связь с каким-либо политически значимым лицом?
(Обязательно)
Да
Нет
Укажите, являетесь ли вы политически значимым лицом или имеете связь с каким-либо политически значимым лицом.
(Обязательно)
ФОРМА СВЯЗИ
Выберите форму связи
(Обязательно)
Социальные сети
Веб-сайт
рекоммендации
Другое
Укажите форму связи
(Обязательно)
МЕСТО, ДАТА И ПОДПИСЬ
Я заявляю, что данная форма была заполнена мной или в моем присутствии и что информация, указанная в ней, является достоверной и правдивой, поэтому я согласен с тем, что любое упущение или ложность в информации, содержащейся в данной форме, приведет к аннулированию данной заявки и/или договора о посредничестве. Аналогичным образом, я обязуюсь поддерживать информацию в актуальном состоянии и информировать AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL о любых изменениях, которые могут произойти в будущем в отношении этой информации. Я разрешаю проверять всю информацию, содержащуюся в настоящей форме, по усмотрению учреждения. Я заявляю, что доходы и активы были приобретены в результате законных и легитимных действий, а также что я никогда не был вовлечен в какие-либо преступления, связанные с отмыванием денег или ценных бумаг, или в другие действия, которые считаются или могут считаться преступными или противоречащими национальным и международным нормам в отношении преступных действий любого рода. Наконец, я подтверждаю, что был предупрежден о сфере действия Закона 17/2014 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег или ценных бумаг и финансированием терроризма. В соответствии с положениями Закона 29/2021 от 28 октября, квалифицированного как закон о защите персональных данных, я информирую присутствующего — и он соглашается с этим — что его персональные данные будут включены в файлы персональных данных, существующие в данной нотариальной конторе, где они будут храниться в конфиденциальном порядке, без ущерба для обязательных передач.
ДАТА
(Обязательно)
ММ слеш ДД слеш ГГГГ
ПОДПИСЬ
(Обязательно)
Δ
Компания
О нас
Hаша команда
Почему Андорра
Корпоративные услуги
Компании / Корпорации
Юридический отдел
ИС / Блокчейн
Бухгалтерия
Augé Real Estate
Augé Embry-on
Международный отдел
Russian Desk
Блог
Как получить налоговую резиденцию в Андорре?
Контакты
Русский
Español
Català
Français
English
Linkedin
Twitter
Instagram
This site is registered on
wpml.org
as a development site. Switch to a production site key to
remove this banner
.